【最新制裁】美國財政部將12個實體與4名個人列入SDN清單，打擊支持伊朗軍方的金融網(wǎng)絡(luò)
華盛頓2025年9月16日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將兩名伊朗金融協(xié)助者以及十多名駐香港和阿聯(lián)酋的個人和實體列入制裁SDN名單，指控他們協(xié)調(diào)資金轉(zhuǎn)移，包括伊朗石油銷售，使伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍（QF）和伊朗國防和武裝部隊后勤部（MODAFL）受益。此類伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)由值得信賴的非法金融協(xié)助者運營，濫用國際金融體系，并通過海外幌子公司和加密貨幣洗錢來逃避制裁。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍和伊朗國防和武裝部隊后勤部利用這些收益支持地區(qū)恐怖主義代理組織，并研發(fā)包括彈道導(dǎo)彈和無人機(jī)（UAV）在內(nèi)的先進(jìn)武器系統(tǒng)，威脅到美國及其盟友的安全。
美國財政部 負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利表示：“伊朗實體依靠影子銀行網(wǎng)絡(luò)逃避制裁，并通過國際金融體系轉(zhuǎn)移數(shù)百萬美元資金。在特朗普總統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將繼續(xù)切斷這些為伊朗武器計劃以及在中東及其他地區(qū)進(jìn)行惡意活動提供資金的關(guān)鍵資金流。”
當(dāng)天的行動是根據(jù)反恐當(dāng)局經(jīng)修訂的第13224 號行政命令采取的，這是自總統(tǒng)發(fā)布第二號國家安全總統(tǒng)備忘錄以來針對伊朗影子銀行基礎(chǔ)設(shè)施實施的第二輪制裁，旨在對伊朗施加最大壓力。2007 年 10 月 25 日，根據(jù)第 13224 號行政命令，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊因支持多個恐怖組織而被指定，其上級組織伊斯蘭革命衛(wèi)隊 (IRGC) 于 2017 年 10 月 13 日根據(jù)第 13224 號行政命令被指定，原因是它支持伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍。2019 年 3 月 26 日，根據(jù)第 13224 號行政命令，伊朗后勤保障部 (MODAFL) 因協(xié)助、贊助或向伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城軍提供財務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持，或提供財務(wù)或其他服務(wù)而被指定。財政部已對多個影子銀行網(wǎng)絡(luò)采取了行動，包括 2025 年 7 月 9 日， OFAC 指定了一個類似的影子銀行網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)代表伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城部隊轉(zhuǎn)移石油收益； 2025 年 6 月 6 日，OFAC 指定了一個與伊朗扎金哈拉姆兄弟有關(guān)的大型網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)代表伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城部隊和其他受制裁的伊朗實體通過交易所和幌子公司洗錢數(shù)十億美元。
伊朗革命衛(wèi)隊-圣城軍財務(wù)協(xié)助者
2023年至2025年期間，伊朗公民阿里雷扎·德拉赫尚（Alireza Derakhshan）和阿拉什·埃斯塔基·阿里萬德 （Arash Estaki Alivand，簡稱Alivand）協(xié)調(diào)促成伊朗政府購買價值超過1億美元的加密貨幣，用于石油銷售。阿里雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿里萬德利用遍布多個外國司法管轄區(qū)的幌子公司網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移加密貨幣資金。
【Alireza Derakhshan 制裁信息】
阿利萬德 曾擔(dān)任敘利亞卡提爾吉公司的金融中介和石油經(jīng)紀(jì)人，該公司是伊朗革命衛(wèi)隊圣城軍在伊朗石油銷售方面的主要合作伙伴。2023年，阿利萬德協(xié)調(diào)了米納托商業(yè)經(jīng)紀(jì)公司（Minato Commercial Brokers，一家目前由阿里雷扎·德拉赫尚使用的幌子公司）向卡提爾吉公司賬戶的付款。阿利萬德還參與了與真主黨相關(guān)的貨幣兌換商陶菲克·穆罕默德·賽義德·勞（Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law）進(jìn)行的價值數(shù)百萬美元的交易。陶菲克·穆罕默德·賽義德·勞為真主黨提供數(shù)字錢包訪問權(quán)限，以接收與伊朗革命衛(wèi)隊圣城軍商品銷售相關(guān)的資金，并代表卡提爾吉公司進(jìn)行加密貨幣轉(zhuǎn)賬。
【MINATO COMMERCIAL BROKERS制裁信息，關(guān)聯(lián)公司見下圖】
【ALPA TRADING - FZCO 制裁信息，關(guān)聯(lián)個人見下圖】
【Ramin JALALIAN 制裁信息】
ALIREZA DERAKHSHAN 和 MODAFL
2025年，阿里雷扎·德拉赫尚 (Alireza Derakhshan) 一直與受制裁的伊朗貨幣兌換商拉明·賈拉利安 (Ramin Jalalian) 保持聯(lián)系。賈拉利安于2024年6月25日根據(jù)經(jīng)修訂的第13224號行政命令被列入名單，因其向國防部后勤保障部隊 (MODAFL) 提供實質(zhì)援助、贊助或財務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持，或為其提供貨物或服務(wù)。賈拉利安自被列入名單以來一直活躍，管理著總部位于阿聯(lián)酋的鮑威爾原材料貿(mào)易有限責(zé)任公司(Powell Raw Materials Trading LLC)和鮑威爾國際自由區(qū)公司(Powell International FZE )。
截至2025年中，德拉赫尚負(fù)責(zé)一系列總部位于阿聯(lián)酋和香港的幌子公司的日常運營，其中包括總部位于阿聯(lián)酋的Alpa Trading（FZCO）。雖然德拉赫尚與這些公司名義上并無關(guān)聯(lián)，但德拉赫尚負(fù)責(zé)管理它們的賬戶并安排交易。
Vahid Derakhshan和Leila Karimi參與了Alpa Trading - FZCO、阿聯(lián)酋Alpa Investment LLC以及香港Alpa Hong Kong Limited的金融活動。Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan 和 Leila Karimi 與一系列幌子公司有關(guān)聯(lián)，包括阿聯(lián)酋的Paul AD Sons Trading FZE、Unique Station Trading、Minato Investment LLC、Minato Goods Wholesalers、Minato Commercial Brokers、Everest Investment LLC和Alliance First Trading LLC。Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan 和 Leila Karimi 利用這些幌子公司有意識地協(xié)助非法資金流動，包括代表國防部武裝部隊和伊朗革命衛(wèi)隊購買產(chǎn)品，這些公司共處理了數(shù)億美元的交易。
制裁影響
由于今天的行動，上述被指定或凍結(jié)人員在美國境內(nèi)或由美國公民持有或控制的所有財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均將被凍結(jié)，并必須向美國外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權(quán)益的實體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國公民或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及被凍結(jié)人員任何財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的所有交易。
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