【最新制裁】美國(guó)財(cái)政部在瓦解伊朗能源出口網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)時(shí)，將多個(gè)中國(guó)實(shí)體列入了SDN清單

華盛頓2025年10月9日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）加大力度打擊伊朗石油和石化產(chǎn)品出口，對(duì)50多名為伊朗石油和液化石油氣（LPG）銷售和運(yùn)輸提供便利的個(gè)人、實(shí)體和船只實(shí)施制裁。這些行為者共計(jì)促成了價(jià)值數(shù)十億美元的石油和石油產(chǎn)品出口，為伊朗政權(quán)及其威脅美國(guó)的恐怖組織提供了重要收入。

此次行動(dòng)的目標(biāo)是運(yùn)輸價(jià)值數(shù)億美元的伊朗液化石油氣的網(wǎng)絡(luò)、近二十艘影子船隊(duì)、一個(gè)中國(guó)原油碼頭和一個(gè)獨(dú)立的“茶壺”煉油廠，這些對(duì)于伊朗出口石油和石油產(chǎn)品并賺取巨額收入至關(guān)重要。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特表示：“財(cái)政部正在通過(guò)拆除伊朗能源出口機(jī)器的關(guān)鍵部件來(lái)削弱伊朗的現(xiàn)金流。在特朗普總統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下，本屆政府正在破壞該政權(quán)資助威脅美國(guó)的恐怖組織的能力。”

這是特朗普政府針對(duì)持續(xù)購(gòu)買伊朗石油的中國(guó)煉油廠實(shí)施的第四輪制裁。此次制裁是繼7月和 8月針對(duì)伊朗石油出口關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施制裁之后的又一輪制裁。

液化石油氣制裁逃避網(wǎng)絡(luò)

總部位于阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（UAE） 的Markan White Trading Crude Oil Abroad Co. LLC （Markan White） 和 Slogal Energy DMCC （Slogal） 在向斯里蘭卡銷售和運(yùn)輸伊朗液化石油氣方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。至少自 2023 年以來(lái)，總部位于阿聯(lián)酋的 Amita Petrochemical Trading L.L.C（Amita Petrochemical）已從總部位于伊朗的石化經(jīng)紀(jì)人 Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co （PGPICC） 手中購(gòu)買了伊朗石化產(chǎn)品。2024 年，Amita Petrochemical 成立了 Markan White，以代表其處理與 PGPICC 的未來(lái)交易。Markan White 代表 PGPICC 于 2024 年底促成了價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元的液化石油氣銷售。

【MARKAN WHITE TRADING CRUDE OIL ABROAD CO. L.L.C 制裁詳情】

2025 年初，Markan White 利用香港空殼公司Ravenala Trading Co.， Limited 和 Crimson Blue Trading Co.， Limited 促成了液化石油氣銷售向 PGPICC 支付的 2500 萬(wàn)美元款項(xiàng)。2025 年初，PGPICC 和 Markan White 利用總部位于香港的 AIX Company Limited 促成了超過(guò) 1 億美元的伊朗液化石油氣銷售付款。

總部位于香港的公司裕Yu Hong De Company Limited和 Juliet Trading Limited 分別是懸掛喀麥隆國(guó)旗的 SEA OPERA （IMO 9000883） 和 TULIP （IMO 8912558） 的注冊(cè)所有者和運(yùn)營(yíng)商，這兩艘船都曾運(yùn)輸伊朗石油。自 2022 年年中以來(lái)，SEA OPERA 已向中國(guó)運(yùn)輸了超過(guò) 100 萬(wàn)桶伊朗石油產(chǎn)品。2024 年底，Markan White 與 PGPICC 和 Slogal 協(xié)調(diào)，促進(jìn)了價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的液化石油氣的銷售，這些液化石油氣將通過(guò) SEA OPERA 交付給斯里蘭卡和也門的最終用戶。2024年底至2025年初，PGPICC和Markan White使用TULIP向中國(guó)運(yùn)輸了超過(guò)30,000公噸丙烷和超過(guò)11,000公噸丁烷。

中國(guó)石油碼頭和煉油廠

中國(guó)Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd. (Jincheng Petrochemical) 是山東省一家獨(dú)立的茶壺?zé)捰蛷S，自2023年以來(lái)已購(gòu)買了數(shù)百萬(wàn)桶伊朗石油。山東金城已收到十幾批由影子艦隊(duì)船只運(yùn)送的價(jià)值數(shù)億美元的伊朗原油，其中一些船因運(yùn)輸伊朗石油而受到制裁，包括 LUNA PRIME 和 CARINA。山東金城還通過(guò)伊朗受制裁的Naftiran Intertrade Company 成為伊朗石油的主要買家，該公司是伊朗受制裁的伊朗國(guó)家石油公司 （NIOC） 的營(yíng)銷部門。

【SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD.制裁信息】

【SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD.關(guān)聯(lián)企業(yè)信息】

總部位于中國(guó)的Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., Ltd. 在藍(lán)山港運(yùn)營(yíng)日照世華原油碼頭，該碼頭已接收了十幾艘影子船隊(duì)船舶，包括現(xiàn)已批準(zhǔn)的油輪 KONGM、BIG MAG 和 VOY（IMO 9222443）。這些船只總共向日照運(yùn)送了數(shù)百萬(wàn)桶伊朗石油。

山東金城石化集團(tuán)有限公司和日照石化原油碼頭有限公司根據(jù)第13902號(hào)行政令被指定為在伊朗經(jīng)濟(jì)的石油部門運(yùn)營(yíng)。

對(duì)伊朗影子艦隊(duì)的持續(xù)壓力

伊朗的影子船隊(duì)采用混淆策略來(lái)掩蓋伊朗原產(chǎn)石油的運(yùn)輸，并依靠中國(guó)和其他地方公司的服務(wù)來(lái)運(yùn)送貨物。伊朗出口商經(jīng)常在波斯灣以及新加坡和馬來(lái)西亞海岸附近的水域在影子艦隊(duì)船只之間轉(zhuǎn)移貨物——有時(shí)在拖船的幫助下，以掩飾貨物的來(lái)源。

Qingdao Hexin United International Shipping Agency Co., Ltd.(Qingdao Hexin), ，又稱Qingdao Union Credit International Shipping Agency Co., Ltd.是一家在中國(guó)青島經(jīng)營(yíng)的船務(wù)代理。就在2024年，青島和信公司代表NIOC協(xié)助PROGRESS V號(hào)和SCORPIUS在青島港海業(yè)碼頭卸載伊朗石油各近200萬(wàn)桶。

【QINGDAO HEXIN UNITED INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD.制裁信息】

總部位于中國(guó)、在馬紹爾群島注冊(cè)的 Neowave Management Co.， Ltd 是懸掛巴拿馬國(guó)旗的 MADESTAR 號(hào)（IMO 9289726）的所有者、運(yùn)營(yíng)商和船舶管理人。2024 年 9 月至 2025 年 8 月期間，MADESTAR 向中國(guó)運(yùn)送了多批伊朗原油。這些貨物由受制裁的船只在伊朗裝載，然后轉(zhuǎn)移到 MADESTAR。2025 年 1 月，伊朗使用 MADESTAR 運(yùn)輸了伊朗在中國(guó)港口儲(chǔ)存的價(jià)值約 20 億美元的石油中的 200 萬(wàn)桶。

總部位于香港的 Blue Ocean Marine Company Limited 擁有懸掛香港國(guó)旗的 SIREN II （IMO 9337195），該船在 2025 年多次裝載數(shù)百萬(wàn)桶伊朗原產(chǎn)原油，然后將貨物運(yùn)往中國(guó)港口?？偛课挥诎湍民R的 Skiathos Maritime and Trading SA 是懸掛岡比亞國(guó)旗的 SONA （IMO 9005053） 的所有者。SONA 裝載了數(shù)十萬(wàn)桶來(lái)自伊朗的液化石油氣，并通過(guò)船對(duì)船轉(zhuǎn)運(yùn)卸載到其他船只，然后運(yùn)往中國(guó)。

總部位于香港的Hozdra Group Limited 擁有并運(yùn)營(yíng)懸掛圣多美和普林西比國(guó)旗的 VOY （IMO 9222443）。自 Hozdra Group Limited 于 2025 年獲得該船的所有權(quán)以來(lái)，VOY 已向中國(guó)交付了從受制裁船只收到的約 600 萬(wàn)桶伊朗原油?？偛课挥谙愀鄣?nbsp;Abgo Trading Limited 是懸掛岡比亞國(guó)旗的 GALE （IMO 9294240） 的所有者、管理者和運(yùn)營(yíng)商，該船于 2025 年 9 月運(yùn)輸了超過(guò) 200 萬(wàn)桶伊朗石油。自 2025 年 3 月以來(lái)，懸掛巴拿馬國(guó)旗的 VITA I （IMO 9241114） 已從三艘不同的受制裁船只接收了約 600 萬(wàn)桶伊朗石油，最終交付給中國(guó)?？偛课挥诎⒙?lián)酋的 Sinoper Shipping Co 是 VITA I 的所有者、管理者和運(yùn)營(yíng)商。

制裁的影響

上述指定或被封鎖人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人擁有或控制的所有財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向OFAC 報(bào)告。此外，任何由一個(gè)或多個(gè)被阻止的人直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有 50% 或更多股份的實(shí)體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國(guó)人或在美國(guó)境內(nèi)（或過(guò)境）進(jìn)行涉及任何財(cái)產(chǎn)或被封鎖人員財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)智能篩查平臺(tái)，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國(guó)際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國(guó)、歐盟、英國(guó)、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識(shí)別受管制實(shí)體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險(xiǎn)主體，主要包括：美國(guó)財(cái)政部OFAC的SDN（特別指定國(guó)民清單），美國(guó)商務(wù)部（BIS）的Entity List(實(shí)體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

核心功能亮點(diǎn)：

全球清單全覆蓋，動(dòng)態(tài)更新：系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新多國(guó)及國(guó)際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

智能關(guān)系圖譜，穿透識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別受制裁實(shí)體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識(shí)別間接交易風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實(shí)現(xiàn)的。

多場(chǎng)景適配，全流程風(fēng)險(xiǎn)管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國(guó)際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種場(chǎng)景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購(gòu)到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查平臺(tái)”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警，不僅能有效識(shí)別交易對(duì)手的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與隱患，還能通過(guò)股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，從而將風(fēng)險(xiǎn)管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對(duì)復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

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