產(chǎn)業(yè)智庫|最新制裁 | 美國OFAC再次制裁伊朗影子銀行，18家中國香港實(shí)體被列入SDN名單

根據(jù)當(dāng)?shù)貢r間7月9日，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對22個實(shí)體實(shí)施制裁，目標(biāo)直指伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)——這些實(shí)體通過幌子公司、離岸賬戶等手段，為伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)圣城旅（IRGC-QF，已被美國認(rèn)定為“外國恐怖組織”）轉(zhuǎn)移石油銷售收益，助其資助核導(dǎo)計(jì)劃及地區(qū)恐怖活動。

根據(jù)披露，在這波制裁中，共有18家注冊于中國香港的實(shí)體被列入OFAC“特別指定國民和被封鎖人員名單”（SDN名單），成為制裁重點(diǎn)。 以下為具體名單及相關(guān)背景分析。

一、香港實(shí)體如何成為伊朗石油“洗錢通道”？

伊朗長期依賴境外“影子銀行”系統(tǒng)規(guī)避制裁，其核心操作是將石油銷售所得通過境外幌子公司、離岸賬戶轉(zhuǎn)移，最終流向IRGC-QF控制的賬戶，用于武器研發(fā)、支持中東恐怖代理人等。而此次被制裁的香港實(shí)體，正是這一非法鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

以土耳其Pulcular Enerji公司為例，其2024年從IRGC-QF購買數(shù)億美元伊朗石油時，通過香港Amito Trading Limited（掩護(hù)公司）協(xié)調(diào)交易，并利用香港Peakway Global Limited等賬戶接收付款；IRGC-QF官員還通過香港Ventus Trade Limited、Future Resource Trading Limited等實(shí)體，將數(shù)千萬至數(shù)億美元資金轉(zhuǎn)入伊朗國家石油公司或真主黨關(guān)聯(lián)企業(yè)。

具體被制裁的18家香港實(shí)體名單如下（按功能分類）：

? 石油交易掩護(hù)與資金轉(zhuǎn)移：

1. Amito Trading Limited

2. Peakway Global Limited

3. JTU Energy Limited

4. Shelf Trading Limited

5. Cetto International Limited

6. Ventus Trade Limited

7. Marmerth Limited

8. Future Resource Trading Limited

9. Moon Imp & Exp Co., Limited

10. Radix Trade Limited

11. Macera International Limited

12. Queens Ring Limited

13. GAH Petrochemical Trading Limited

14. Mist Trading Co., Limited

15. Star OilGlobal Limited

16. Metallex Limited

? 直接收款與轉(zhuǎn)賬：

1. Enka Trading Limited（曾為俄羅斯技術(shù)企業(yè)提供服務(wù)的香港公司）

2. Finesse Global Trading Limited（接收數(shù)億美元石油運(yùn)輸款）

二、制裁的“殺傷力”有多大？

根據(jù)美國第13224號行政令，被列入SDN名單的實(shí)體將面臨以下后果：

1. 資產(chǎn)凍結(jié)：其在美境內(nèi)或由美國人控制的所有財(cái)產(chǎn)將被凍結(jié)，并需向OFAC報(bào)告；

2. 交易禁令：美國人或在美國境內(nèi)（含過境）禁止與被制裁實(shí)體進(jìn)行任何交易（包括資金、商品、服務(wù)往來）；

3. 二級制裁風(fēng)險：外國金融機(jī)構(gòu)若“明知”為被制裁實(shí)體提供重大交易支持（如跨境轉(zhuǎn)賬、結(jié)算），可能被禁止在美國開設(shè)或維持代理賬戶，甚至被全面制裁。

此外，違反制裁的個人或企業(yè)可能面臨民事罰款（最高為交易金額的數(shù)倍）或刑事起訴（最高20年監(jiān)禁）。

三、為何美國緊盯伊朗“影子銀行”？

IRGC-QF是伊朗最核心的軍事與安全力量，長期主導(dǎo)核導(dǎo)研發(fā)，并在中東支持真主黨、胡塞武裝等恐怖組織，被美國視為“地區(qū)穩(wěn)定最大威脅”。其資金來源高度依賴石油出口——盡管受制裁，伊朗仍通過“影子銀行”將石油偽裝成其他商品運(yùn)輸，或通過“以物易物”（如用石油換黎巴嫩真主黨的武器、巴基斯坦的日用品）規(guī)避限制。

此次制裁是美國“最大壓制”政策的一部分。自2025年6月以來，OFAC已分兩輪打擊伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)制裁超50個實(shí)體，目標(biāo)直指切斷IRGC-QF的“財(cái)源”。

四、中國企業(yè)需警惕：合規(guī)是“生命線”

此次被制裁的香港實(shí)體多為貿(mào)易、航運(yùn)代理或金融服務(wù)公司，其業(yè)務(wù)表面“合法”，實(shí)則為伊朗石油銷售提供“洗錢”便利。中國企業(yè)在與海外實(shí)體合作時，需重點(diǎn)核查交易對手是否被列入SDN名單，避免因“不知情”卷入制裁風(fēng)險。

建議企業(yè)：

• 定期更新OFAC、歐盟等主要制裁清單數(shù)據(jù)庫，建立交易對手“黑名單”篩查機(jī)制；

• 對涉及伊朗、土耳其、阿聯(lián)酋等敏感地區(qū)的能源、貿(mào)易業(yè)務(wù)，加強(qiáng)盡職調(diào)查（如核實(shí)資金流向、最終受益人）；

• 若發(fā)現(xiàn)已與被制裁實(shí)體有交易，立即終止合作并向OFAC報(bào)告，避免損失擴(kuò)大。

通過登錄慧和規(guī)的“慧出口小程序”或“貿(mào)易合規(guī)與經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險篩查系統(tǒng)”，能夠有效幫助您開展上述工作，隨時篩查交易對手制裁風(fēng)險，并生成報(bào)告留存證據(jù)。以下為本次被制裁實(shí)體篩查詳情和相關(guān)報(bào)告部分內(nèi)容示例：

本文內(nèi)容陳述和分析僅根據(jù)公開可查的美國政府公告、法律文件、官方新聞資訊等資料，不代表作者個人和平臺對所引用素材內(nèi)容的觀點(diǎn)、措施、決定及其依據(jù)的認(rèn)同和支持。