【最新制裁】美國財(cái)政部將巴西大法官關(guān)系網(wǎng)相關(guān)實(shí)體列入SDN制裁清單

華盛頓時(shí)間2025年9月22日，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 宣布對(duì)Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA（Lex Institute）實(shí)施制裁，原因是其支持巴西最高聯(lián)邦法院 (STF) 法官 亞歷山大·德·莫賴斯 (Alexandre de Moraes)。德·莫賴斯于2025 年 7 月 30 日被 OFAC 列入制裁名單，原因是他利用職務(wù)之便授權(quán)在巴西進(jìn)行任意審前拘留并壓制言論自由。今天被列入制裁名單的還有德·莫賴斯的妻子、Lex Institute 負(fù)責(zé)人  薇薇安·巴爾奇·德·莫賴斯( Viviane )。

財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特表示：“亞歷山大·德莫賴斯應(yīng)對(duì)一系列壓迫性的審查、任意拘留和政治化起訴負(fù)責(zé)，其中包括針對(duì)前總統(tǒng)雅伊爾·博索納羅的行動(dòng)。今天的行動(dòng)明確表明，財(cái)政部將繼續(xù)打擊那些向德莫賴斯提供物質(zhì)支持的個(gè)人，因?yàn)樗址噶巳藱?quán)。”

支持德莫拉斯的網(wǎng)絡(luò)

2025年7月30日，特朗普總統(tǒng)發(fā)布了第14323號(hào)行政令，《 應(yīng)對(duì)巴西政府對(duì)美國的威脅》，該行政令指出，德莫賴斯濫用司法權(quán)力，針對(duì)政治對(duì)手并壓制異見。德莫賴斯在對(duì)巴西前總統(tǒng)雅伊爾·博索納羅不公正定罪一案中的判決，表明他參與政治迫害的意愿日益增強(qiáng)。今天的行動(dòng)重點(diǎn)關(guān)注那些為德莫賴斯提供經(jīng)濟(jì)支持網(wǎng)絡(luò)的人。

Lex Institute 是德莫賴斯的控股公司，擁有他的住宅以及其他住宅物業(yè)。這些物業(yè)的名義所有權(quán)在十多年前從德莫賴斯及其家人轉(zhuǎn)移到了 Lex Institute。德莫賴斯的妻子薇薇安是 Lex Institute 的執(zhí)行合伙人，自 Lex Institute 于 2000 年成立以來一直擔(dān)任其唯一管理者。Lex Institute 和薇薇安共同持有德莫賴斯家族的財(cái)富。

【LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA 制裁信息，

并且與Alexandre DE MORAES 有關(guān)聯(lián)，見下圖】

【Alexandre de Moraes 制裁信息】

根據(jù)第 13818 號(hào)行政命令，萊克斯研究所 (Lex Institute) 因向德莫拉斯 (de Moraes) 提供物質(zhì)援助、贊助或提供財(cái)務(wù)、物質(zhì)或技術(shù)支持、貨物或服務(wù)而受到制裁，而德莫拉斯的財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益根據(jù)第 13818 號(hào)行政命令已被凍結(jié)。

根據(jù)第 13818 號(hào)行政命令，薇薇安因擔(dān)任或曾擔(dān)任 Lex Institute 的領(lǐng)導(dǎo)或官員而受到制裁。由于薇薇安任職期間開展的活動(dòng)，該實(shí)體的財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益根據(jù)第 13818 號(hào)行政命令被凍結(jié)。

全球馬格尼茨基

2017年12月20日，美國頒布了第13818號(hào)行政令，該行政令以《全球馬格尼茨基人權(quán)問責(zé)法案》為基礎(chǔ)，承認(rèn)人權(quán)侵犯和腐敗現(xiàn)象盛行，其根源全部或大部分來自美國境外，其范圍和嚴(yán)重程度已達(dá)到威脅國際政治和經(jīng)濟(jì)體系穩(wěn)定的程度。人權(quán)侵犯和腐敗破壞了構(gòu)成穩(wěn)定、安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)社會(huì)基本基礎(chǔ)的價(jià)值觀；對(duì)個(gè)人造成毀滅性影響；削弱民主制度；破壞法治；導(dǎo)致暴力沖突持續(xù)存在；為危險(xiǎn)分子的活動(dòng)提供便利；并破壞經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。美國致力于對(duì)那些嚴(yán)重侵犯人權(quán)或參與腐敗的人施加切實(shí)而嚴(yán)重的懲罰，并保護(hù)美國金融體系免受這些人的侵害。

制裁影響

上述被指定或凍結(jié)人員在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報(bào)告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上權(quán)益的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及被凍結(jié)人員的任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

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