【最新制裁】美國財政部在瓦解伊朗能源出口網絡的關鍵環節時，將多個中國實體列入了SDN清單
華盛頓2025年10月9日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）加大力度打擊伊朗石油和石化產品出口，對50多名為伊朗石油和液化石油氣（LPG）銷售和運輸提供便利的個人、實體和船只實施制裁。這些行為者共計促成了價值數十億美元的石油和石油產品出口，為伊朗政權及其威脅美國的恐怖組織提供了重要收入。
此次行動的目標是運輸價值數億美元的伊朗液化石油氣的網絡、近二十艘影子船隊、一個中國原油碼頭和一個獨立的“茶壺”煉油廠，這些對于伊朗出口石油和石油產品并賺取巨額收入至關重要。
美國財政部長斯科特·貝森特表示：“財政部正在通過拆除伊朗能源出口機器的關鍵部件來削弱伊朗的現金流。在特朗普總統的領導下，本屆政府正在破壞該政權資助威脅美國的恐怖組織的能力。”
這是特朗普政府針對持續購買伊朗石油的中國煉油廠實施的第四輪制裁。此次制裁是繼7月和 8月針對伊朗石油出口關鍵環節實施制裁之后的又一輪制裁。
液化石油氣制裁逃避網絡
總部位于阿拉伯聯合酋長國（UAE） 的Markan White Trading Crude Oil Abroad Co. LLC （Markan White） 和 Slogal Energy DMCC （Slogal） 在向斯里蘭卡銷售和運輸伊朗液化石油氣方面發揮著關鍵作用。至少自 2023 年以來，總部位于阿聯酋的 Amita Petrochemical Trading L.L.C（Amita Petrochemical）已從總部位于伊朗的石化經紀人 Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co （PGPICC） 手中購買了伊朗石化產品。2024 年，Amita Petrochemical 成立了 Markan White，以代表其處理與 PGPICC 的未來交易。Markan White 代表 PGPICC 于 2024 年底促成了價值數千萬美元的液化石油氣銷售。
【MARKAN WHITE TRADING CRUDE OIL ABROAD CO. L.L.C 制裁詳情】
2025 年初，Markan White 利用香港空殼公司Ravenala Trading Co.， Limited 和 Crimson Blue Trading Co.， Limited 促成了液化石油氣銷售向 PGPICC 支付的 2500 萬美元款項。2025 年初，PGPICC 和 Markan White 利用總部位于香港的 AIX Company Limited 促成了超過 1 億美元的伊朗液化石油氣銷售付款。
總部位于香港的公司裕Yu Hong De Company Limited和 Juliet Trading Limited 分別是懸掛喀麥隆國旗的 SEA OPERA （IMO 9000883） 和 TULIP （IMO 8912558） 的注冊所有者和運營商，這兩艘船都曾運輸伊朗石油。自 2022 年年中以來，SEA OPERA 已向中國運輸了超過 100 萬桶伊朗石油產品。2024 年底，Markan White 與 PGPICC 和 Slogal 協調，促進了價值數百萬美元的液化石油氣的銷售，這些液化石油氣將通過 SEA OPERA 交付給斯里蘭卡和也門的最終用戶。2024年底至2025年初，PGPICC和Markan White使用TULIP向中國運輸了超過30,000公噸丙烷和超過11,000公噸丁烷。
中國石油碼頭和煉油廠
中國Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd. (Jincheng Petrochemical) 是山東省一家獨立的茶壺煉油廠，自2023年以來已購買了數百萬桶伊朗石油。山東金城已收到十幾批由影子艦隊船只運送的價值數億美元的伊朗原油，其中一些船因運輸伊朗石油而受到制裁，包括 LUNA PRIME 和 CARINA。山東金城還通過伊朗受制裁的Naftiran Intertrade Company 成為伊朗石油的主要買家，該公司是伊朗受制裁的伊朗國家石油公司 （NIOC） 的營銷部門。
【SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD.制裁信息】
【SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD.關聯企業信息】
總部位于中國的Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., Ltd. 在藍山港運營日照世華原油碼頭，該碼頭已接收了十幾艘影子船隊船舶，包括現已批準的油輪 KONGM、BIG MAG 和 VOY（IMO 9222443）。這些船只總共向日照運送了數百萬桶伊朗石油。
山東金城石化集團有限公司和日照石化原油碼頭有限公司根據第13902號行政令被指定為在伊朗經濟的石油部門運營。
對伊朗影子艦隊的持續壓力
伊朗的影子船隊采用混淆策略來掩蓋伊朗原產石油的運輸，并依靠中國和其他地方公司的服務來運送貨物。伊朗出口商經常在波斯灣以及新加坡和馬來西亞海岸附近的水域在影子艦隊船只之間轉移貨物——有時在拖船的幫助下，以掩飾貨物的來源。
Qingdao Hexin United International Shipping Agency Co., Ltd.(Qingdao Hexin), ，又稱Qingdao Union Credit International Shipping Agency Co., Ltd.是一家在中國青島經營的船務代理。就在2024年，青島和信公司代表NIOC協助PROGRESS V號和SCORPIUS在青島港海業碼頭卸載伊朗石油各近200萬桶。
【QINGDAO HEXIN UNITED INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD.制裁信息】
總部位于中國、在馬紹爾群島注冊的 Neowave Management Co.， Ltd 是懸掛巴拿馬國旗的 MADESTAR 號（IMO 9289726）的所有者、運營商和船舶管理人。2024 年 9 月至 2025 年 8 月期間，MADESTAR 向中國運送了多批伊朗原油。這些貨物由受制裁的船只在伊朗裝載，然后轉移到 MADESTAR。2025 年 1 月，伊朗使用 MADESTAR 運輸了伊朗在中國港口儲存的價值約 20 億美元的石油中的 200 萬桶。
總部位于香港的 Blue Ocean Marine Company Limited 擁有懸掛香港國旗的 SIREN II （IMO 9337195），該船在 2025 年多次裝載數百萬桶伊朗原產原油，然后將貨物運往中國港口。總部位于巴拿馬的 Skiathos Maritime and Trading SA 是懸掛岡比亞國旗的 SONA （IMO 9005053） 的所有者。SONA 裝載了數十萬桶來自伊朗的液化石油氣，并通過船對船轉運卸載到其他船只，然后運往中國。
總部位于香港的Hozdra Group Limited 擁有并運營懸掛圣多美和普林西比國旗的 VOY （IMO 9222443）。自 Hozdra Group Limited 于 2025 年獲得該船的所有權以來，VOY 已向中國交付了從受制裁船只收到的約 600 萬桶伊朗原油。總部位于香港的 Abgo Trading Limited 是懸掛岡比亞國旗的 GALE （IMO 9294240） 的所有者、管理者和運營商，該船于 2025 年 9 月運輸了超過 200 萬桶伊朗石油。自 2025 年 3 月以來，懸掛巴拿馬國旗的 VITA I （IMO 9241114） 已從三艘不同的受制裁船只接收了約 600 萬桶伊朗石油，最終交付給中國。總部位于阿聯酋的 Sinoper Shipping Co 是 VITA I 的所有者、管理者和運營商。
制裁的影響
上述指定或被封鎖人員在美國境內或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益都被凍結，必須向OFAC 報告。此外，任何由一個或多個被阻止的人直接或間接、單獨或合計擁有 50% 或更多股份的實體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發的一般或特定許可證的授權或豁免，否則 OFAC 的法規通常禁止美國人或在美國境內（或過境）進行涉及任何財產或被封鎖人員財產權益的所有交易。
慧和規-貿易風險篩查系統
北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發的合規風險智能篩查平臺，深度整合全球主要經濟區域與國際組織的權威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業股權穿透式關系圖譜分析技術，精準識別受管制實體及其關聯方（符合美國“50%關聯企業規則”的隱性風險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應對供應鏈中的制裁與合規風險。
核心功能亮點：
全球清單全覆蓋，動態更新：系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業能夠基于最新數據應對動態變化的合規要求，避免因信息滯后導致的違規風險
智能關系圖譜，穿透識別隱性風險：通過先進的股權穿透與算法模型，系統能自動識別受制裁實體的關聯企業【例如：美國“50%關聯企業規則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業識別間接交易風險的能力，這是傳統人工篩查難以實現的。
多場景適配，全流程風險管控：系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監控等多種場景，能夠將合規審查嵌入企業從采購到物流的關鍵業務流程，實現全流程風險管控。
“慧合規--貿易風險篩查平臺”運用大數據分析和智能算法進行實時監控與預警，不僅能有效識別交易對手的合規風險與隱患，還能通過股權穿透等技術揭示隱性關聯風險，從而將風險管控嵌入從供應商審核到物流運輸的全業務流程。已成為企業保障出口貿易安全、應對復雜合規挑戰的必備工具。
本文基于公開信息撰寫，不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。
