【最新制裁】美國和英國采取史上最大規模行動，打擊東南亞網絡犯罪網絡，多個中國企業個人列入SDN清單

華盛頓時間2025年10月14日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）密切協調，對通過網絡詐騙和洗錢等手段針對美國和其他盟國公民的犯罪網絡采取了補充行動。 

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）已對太子集團跨國犯罪組織（Prince Group TCO）的146名成員實施全面制裁。該組織總部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領導，通過針對美國及全球其他地區的在線投資詐騙，運營著一個跨國犯罪帝國。此外，金融犯罪執法局（FinCEN）根據《美國愛國者法案》第311條最終確定了一項規則，將總部位于柬埔寨的金融服務集團Huione Group與美國金融體系隔離。多年來，Huione Group一直為惡意網絡攻擊者洗白虛擬貨幣詐騙和盜竊的收益。

美國財政部長斯科特·貝森特表示：“跨國詐騙的迅速崛起已使美國公民損失數十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內化為烏有。  財政部正在采取行動，嚴厲打擊外國詐騙分子，以保護美國公民的安全。財政部將與聯邦執法部門以及英國等國際合作伙伴密切合作，繼續發揮主導作用，保護美國公民免受掠奪性犯罪分子的侵害。”

超過160億美元網絡詐騙損失促使美英采取行動

過去幾年，美國因網絡投資詐騙造成的損失持續上升，總額超過166億美元。美國政府的一項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上一年增長66%，其中像Prince Group TCO這樣的詐騙案件尤為嚴重。過去十年，像Prince Group TCO這樣的跨國有組織犯罪集團在東南亞各地，尤其是在柬埔寨，建立了利潤豐厚的網絡詐騙業務。Prince Group TCO仍然是柬埔寨詐騙經濟的主導者，控制著數十億美元的非法資金流動。 

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC) 和金融犯罪執法局 (FinCEN) 采取的行動與英國金融犯罪調查辦公室 (FCDO) 密切協調，后者對通過網絡詐騙和洗錢等手段針對美國和其他盟國公民的犯罪網絡采取了補充行動。

英國聯邦反腐敗辦公室（FCDO）已同時對太子集團（Prince Holding Group）、陳志（ Chen Zhi  ）及其主要同伙實施制裁。與此同時，美國紐約東區聯邦地區法院也公布了針對陳志（ Chen Zhi  ）的刑事起訴書。此次聯合行動是美國聯邦調查局（FBI）、美國紐約東區聯邦檢察官辦公室以及英國FCDO密切協作的成果。

HUIONE集團因涉嫌洗錢數十億美元，涉及朝鮮和東南亞詐騙網絡，被美國金融系統切斷

除了今天的協同制裁行動外，美國財政部金融犯罪執法局(FinCEN) 還發布了第 311 條最終規則，將Huione 集團與美國金融體系隔離。最終規則指出，Huione 集團是洗錢朝鮮民主主義人民共和國 (DPRK) 網絡盜竊所得的關鍵節點，也是東南亞 TCO 實施虛擬貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬”詐騙）的關鍵節點。值得注意的是，Huione 集團在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢了至少價值 40 億美元的非法收益。FinCEN 發現，在這 40 億美元的非法收益中，Huione 集團洗錢了至少價值 3700 萬美元的朝鮮網絡盜竊虛擬貨幣、至少價值 3600 萬美元的虛擬貨幣投資詐騙以及價值 3 億美元的其他網絡詐騙虛擬貨幣。 

指定王子集團（PRINCE GROUP）為跨國犯罪組織 

太子集團TCO由柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）、其董事長兼首席執行官陳志（ Chen Zhi）、其親信和商業伙伴及其核心商業利益組成，所有這些利益都是為了推進太子集團TCO的犯罪活動而運作。OFAC 還額外指定了 117 家 Prince Group TCO 關聯企業網絡，其中絕大多數是離岸空殼公司，未從事任何明顯的實際商業或業務活動，此外還指定了一名相關官員。OFAC 已確定這些實體和個人實際上由 Prince Group TCO 成員公司擁有或控制，或聲稱代表其行事。

網絡欺詐帝國從事人口販賣、酷刑、性勒索和洗錢活動 

陳志（Chen Zhi） 是一名38歲的中國移民，現已放棄中國國籍，并通過太子集團（TCO）在柬埔寨建立了一個商業帝國。陳志通過太子集團（TCO）將非法收入與柬埔寨合法經濟混為一談，并通過遍布全球的100多家空殼公司和控股公司組成的復雜網絡清洗這些不義之財。在陳志的領導下，太子集團（TCO）產生的犯罪收入一直用于支持其表面上合法的商業活動，這些商業活動大多通過太子集團（TCO）控制的實體運營，包括太子控股集團、太子銀行股份有限公司 （太子銀行）和太子寰宇房地產柬埔寨集團有限公司。

【Chen Zhi 涉及英國，美國SDN清單制裁詳情】

豪華酒店和賭場涉嫌敲詐勒索、強迫勞動和謀殺

太子集團(TCO) 最臭名昭著的詐騙集團之一是金貝集團有限公司(Jin Bei Group Co. Ltd.）旗下的集團，該集團是一家豪華酒店和賭場公司，還在柬埔寨各地經營一系列集團，這些集團與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及 2023 年 25 歲中國公民易明達利（Yi Ming Dali）被殘忍殺害的報道有關。 

【Jin Bei Group Company Limited 涉及英國，美國SDN清單制裁詳情】

王子集團TCO官員協調犯罪活動

陳志與管理太子集團控股各子公司的副董事長和財務助理密切合作，操控著數十億美元的非法資金流動。太子集團TCO成員和同伙，包括Guy Chhay、雷波、Ing Dara、朱忠彪 （又名Jack Zhu）、Sin Huat Alan Yeo（又名Alan Yeo）、周云 （又名Sandy Zhou）、陳秀玲（又名Karen Chen）、魏倩江和Thet Li。

Guy Chhay、Zhu Zhongbiao 和 Ing Dara 是柬埔寨恒信房地產投資有限公司的董事，該公司還參與了太子集團TCO 的詐騙業務，是金貝集團的母公司。

有組織犯罪協助者促成了王子集團TCO對帕勞的掠奪性投資

太子集團TCO與帕勞有組織犯罪團伙負責人 王國丹（又名Rose Wang）合作，在帕勞建造豪華度假村。大傳奇國際資產管理有限公司（Grand Legend）是陳志在帕勞控制的一家公司，隸屬于太子集團TCO。大傳奇（Grand Legend）獲得了帕勞卡揚格爾省恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年的租約，目前正在該島開發豪華度假村。  陳小二  （Chen Xiao’er） 和楊健（Yang Jian ）是大傳奇的董事。 楊彥明、施廷毓、Michelle Reishane Wang和黃杰 是大傳奇帕勞管理團隊成員。 

制裁影響

上述被凍結人員在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產及財產權益均被凍結，并必須向外國資產控制辦公室(OFAC) 報告。此外，任何由一名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結。除非獲得OFAC頒發的一般或特定許可授權或豁免，否則OFAC的規定通常禁止美國人或在美國境內（或過境）進行涉及被指定或以其他方式被凍結人員的任何財產或財產權益的所有交易。

慧和規-貿易風險篩查系統

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發的合規風險智能篩查平臺，深度整合全球主要經濟區域與國際組織的權威制裁清單（包括美國、歐盟、英國、世界銀行等），并借助企業股權穿透式關系圖譜分析技術，精準識別受管制實體及其關聯方（符合美國“50%關聯企業規則”的隱性風險主體，主要包括：美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），美國商務部（BIS）的Entity List(實體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應對供應鏈中的制裁與合規風險。

核心功能亮點：

全球清單全覆蓋，動態更新：系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單，確保企業能夠基于最新數據應對動態變化的合規要求，避免因信息滯后導致的違規風險

智能關系圖譜，穿透識別隱性風險：通過先進的股權穿透與算法模型，系統能自動識別受制裁實體的關聯企業【例如：美國“50%關聯企業規則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業識別間接交易風險的能力，這是傳統人工篩查難以實現的。

多場景適配，全流程風險管控：系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監控等多種場景，能夠將合規審查嵌入企業從采購到物流的關鍵業務流程，實現全流程風險管控。

“慧合規--貿易風險篩查平臺”運用大數據分析和智能算法進行實時監控與預警，不僅能有效識別交易對手的合規風險與隱患，還能通過股權穿透等技術揭示隱性關聯風險，從而將風險管控嵌入從供應商審核到物流運輸的全業務流程。已成為企業保障出口貿易安全、應對復雜合規挑戰的必備工具。

本文基于公開信息撰寫，不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。