【最新制裁】美國財政部更新SDN清單，制裁參與洗錢朝鮮網(wǎng)絡(luò)犯罪收益及IT勞工資金的朝鮮銀行家和機構(gòu)

華盛頓時間2025年11月4日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對8名個人和2個實體實施制裁，因其參與洗錢來自朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）各類非法活動的資金，包括網(wǎng)絡(luò)犯罪和信息技術(shù)（IT）勞工欺詐所得。

“朝鮮國家支持的黑客竊取并洗錢資金，以資助該政權(quán)的核武器計劃，”財政部負責(zé)恐怖主義和金融情報事務(wù)的副部長約翰·K·赫利（John K. Hurley）表示，“這些行為體通過為平壤的武器研發(fā)創(chuàng)收，直接威脅美國及全球安全。財政部將繼續(xù)追查這些計劃背后的協(xié)助者和推動者，切斷朝鮮的非法收入來源。”

朝鮮網(wǎng)絡(luò)犯罪和IT勞工的關(guān)鍵推動者
朝鮮政府依賴包括網(wǎng)絡(luò)犯罪在內(nèi)的廣泛非法活動為其大規(guī)模殺傷性武器和彈道導(dǎo)彈計劃創(chuàng)收，并明確指派其黑客使用非法手段籌集資金。過去三年中，與朝鮮有關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子已竊取超過30億美元，主要為加密貨幣，常使用高級惡意軟件和社會工程學(xué)等復(fù)雜技術(shù)。

張國哲（Jang Kuk Chol，簡稱Jang）和孫浩鐘（Ho Jong Son）是朝鮮銀行家，曾協(xié)助管理OFAC已制裁的“第一信用銀行”（First Credit Bank）的資金，其中包括價值530萬美元的加密貨幣。其中部分資金可追溯至一個曾針對美國受害者的朝鮮勒索軟件攻擊者，并涉及朝鮮IT勞工的收入。

【Kuk Chol JANG 制裁詳情】

“朝鮮萬景臺計算機技術(shù)公司”（Korea Mangyongdae Computer Technology Company，簡稱KMCTC）是一家總部位于朝鮮的IT公司，在中國沈陽和丹東至少兩個城市運營IT勞工派遣業(yè)務(wù)。KMCTC的IT勞工曾利用中國公民作為銀行代理，以掩蓋其非法創(chuàng)收活動所得資金的真實來源。吳永秀（U Yong Su）是KMCTC現(xiàn)任總裁。

【KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 制裁詳情】

【KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 制裁依據(jù)】

OFAC依據(jù)第13810號行政令，以KMCTC在朝鮮從事信息技術(shù)行業(yè)運營為由對其實施制裁；并依據(jù)同一行政令，以吳永秀系被第13810號行政令凍結(jié)資產(chǎn)的KMCTC所擁有或控制，或直接或間接代表該公司行事為由，對其實施制裁。

制裁規(guī)避網(wǎng)絡(luò)
朝鮮依賴一個遍布全球的朝鮮金融機構(gòu)代表網(wǎng)絡(luò)，以獲取國際市場和金融體系的準(zhǔn)入渠道，從而洗錢通過非法金融活動（包括欺詐性IT工作、數(shù)字資產(chǎn)盜竊及制裁規(guī)避計劃）所獲得的收入，以支持其大規(guī)模殺傷性武器和彈道導(dǎo)彈計劃。該網(wǎng)絡(luò)由銀行代表、金融機構(gòu)和空殼公司組成，分布于朝鮮境內(nèi)及境外，包括中國和俄羅斯。

“柳中信用銀行”（Ryujong Credit Bank）是一家總部位于朝鮮的金融機構(gòu)，曾在中國與朝鮮之間提供協(xié)助規(guī)避制裁的金融服務(wù)，包括匯回朝鮮的外匯收入、洗錢以及為海外朝鮮勞工處理金融交易。

【RYUJONG CREDIT BANK 制裁信息】

何永哲（Ho Yong Chol）、韓洪吉（Han Hong Gil，簡稱Han）、鄭成赫（Jong Sung Hyok，簡稱Jong）、崔春范（Choe Chun Pom，簡稱Choe）和李鎮(zhèn)赫（Ri Jin Hyok，簡稱Ri）是位于中國或俄羅斯的朝鮮金融機構(gòu)代表。何永哲曾協(xié)助代表已被美國制裁的“朝鮮大成銀行”（Korea Daesong Bank）轉(zhuǎn)移超過250萬美元的美元（USD）和人民幣（CNY），同時還代表另一個與朝鮮政府有關(guān)聯(lián)的團體管理了價值超過8500萬美元的美元交易。韓洪吉是已被美國制裁的“高麗商業(yè)銀行”（Koryo Commercial Bank，KCB）雇員，曾代表已被美國制裁的“柳京商業(yè)銀行”（Ryugyong Commercial Bank）協(xié)調(diào)了價值超過63萬美元的美元和人民幣交易。鄭成赫是已被美國制裁的“朝鮮對外貿(mào)易銀行”（Foreign Trade Bank，F(xiàn)TB）駐俄羅斯符拉迪沃斯托克的首席代表。崔春范是已被美國制裁的“朝鮮中央銀行”（DPRK Central Bank）代表，曾協(xié)助處理價值超過20萬美元的美元和人民幣交易，并協(xié)調(diào)安排俄羅斯官員訪問平壤。李鎮(zhèn)赫是FTB代表，曾代表FTB的一家前臺公司處理了價值超過35萬美元的美元、人民幣和歐元交易。

制裁影響
上述被指定人員所有位于美國境內(nèi)或由美國人士擁有或控制的財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并須向OFAC報告。此外，凡由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權(quán)益的任何實體，亦同樣被凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般或特定許可證授權(quán)，或依法豁免，否則OFAC法規(guī)通常禁止美國人士或在美國境內(nèi)（或途經(jīng)美國）進行的、涉及被指定或以其他方式被凍結(jié)人員的任何財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的交易。